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    民生銀行西安萬科高新華府社區支行成功堵截可疑電詐案件 守護客戶資金安全

       來源:陽光網-陽光報  

      近日,民生銀行西安萬科高新華府社區支行成功堵截一起典型的誘導客戶貸款并轉移資金的電信詐騙案件,為客戶避免了資金損失。
      
      當日,客戶李某前往民生銀行西安萬科高新華府社區支行,表示需存入2萬元現金并通過柜臺進行轉賬“為其領導償還欠款”,并向該行工作人員展示要轉賬的賬號,民生銀行工作人員詢問此賬號是否為其領導的賬號,客戶李某表示不是,是自己在招商金服貸款APP申請的貸款18000元,申請界面顯示“由于身份信息不正確,資金被國家銀監會凍結,需聯系對應的貸款經理進行解凍,貸款才可正常到賬。”該賬號為貸款經理提供的解凍賬號。該行工作人員聞言立刻提高警惕,判斷該客戶存在被電信詐騙不法分子欺騙轉賬的可能性,便立即向支行監控崗電話匯報了相關情況,按照指示詢問客戶獲取轉賬賬號的聯系過程,并進一步仔細核對了客戶提供的信息,協助客戶現場與其領導取得聯系,確認其領導的賬號及轉賬意圖。經進一步核實,民生銀行工作人員確認這是一起誘導他人轉移貸款資金的電信詐騙,隨即告知客戶該操作行為存在受騙風險,及時制止了客戶的轉賬行為。此時,“貸款平臺”貸款經理微信聯系當事人,民生銀行工作人員在征得客戶同意后與“貸款經理”進行溝通,當場戳穿了不法分子的騙局,同時通過手機查詢“招商金服”的相關信息,并咨詢招商銀行客服,確認該app為不合法的貸款平臺,協助客戶現場進行了報警處理,保證了客戶賬戶資金的安全。
      
      如今各類網絡電信詐騙、洗錢及出租出借銀行賬戶的案件屢屢發生,民生銀行西安分行各網點始終嚴格按照總分行要求受理業務,保持高度警惕和風險敏感性。此次業務核實過程中,民生銀行西安萬科高新華府社區支行工作人員業務敏感性高、可疑交易識別能力強,反應迅速、處置有效,成功攔截避免了受騙群眾的資金損失。后續,民生銀行西安分行在提供優質賬戶服務的同時,將持續落實好賬戶風險防控工作,做好統籌安排、密切配合,加強警銀聯動,不斷提升賬戶服務和風險管理水平,守護好人民群眾賬戶資金安全,為業務高質量發展保駕護航。
      


     
      編輯:唐琨

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